Алексей Ефимович Френкел е известен руски финансист, оглавяващ борда на ВИП-Банка ОАО. През 2007 г. е арестуван по подозрение, че е поръчал убийството на Андрей Козлов. Осъден на деветнадесет години затвор. Тази статия ще прегледа кратка биография на банкер.
детство
Алексей Френкел е роден в Москва през 1971 година. След това цялото семейство се преместило в малкия град Волск (област Саратов). Родителите на Алексей Ефимович все още живеят там, преподавайки химия във военно училище. Във Волск семейство Френкел говори само с любезни думи.
Алексей учи в училище номер 2. Учителите го помнят като тихо, скромно и безконфликтно дете. В допълнение Френкел притежаваше любопитство и остър ум. Преди да дойде на училище, Алексей вече знаеше как да пише, чете, да играе шах и много добре познаваше математиката. И в седми клас момчето направи тестова работа за тези, които учеха в десети. Периодично той уреждаше особени тестове за учители, задаваше сложни въпроси, отговорите на които трябваше да потърсят в библиотеката.
работа
През 1992 г. Алексей Франкел завършва икономическия факултет на Московския държавен университет и веднага получава работа в Руската акционерна банка. Година по-късно младежът се премества във финансовата институция "Ойл", където става началник на отдела за валута. През 1994-1995 г. Френкел заема поста заместник-председател на банката. В същото време той е бил главен счетоводител.
ВИП банка
През 2000 г. Франкел Алекс идва във финансовата институция Visa. Впоследствие икономистът го преименува на „ВИП Банк“, влизайки в борда и борда на директорите. Също така Алексей Ефимович искаше да включи тази институция сред участниците в CERs (система за гарантиране на депозитите). Но той срещна твърда съпротива в лицето на Андрей Козлов (заместник-председател на Централната банка на Руската федерация).
В средата на 2006 г. лицензът беше отнет от VIP-Bank поради нарушения на закона. Някои медии съобщават, че към този момент всички клиенти на финансовата институция са били прехвърлени в Европроминвест за обслужване. Според списание SmartMoney, последното е част от империята Frenkel, поредица от институции за отпускане на кредити, които помагат на предприемачите да изплащат пари.
"Evroprominvest"
През 2005 г. органите на реда проявиха интерес към тази банка. Тогава инспекторите не бяха доволни от документите за пари в брой, намерени в превозното средство за събиране и в касата. Но не приложиха санкции към Европроминвест. Според списание SmartMoney Алексей Франкел се опита да продаде институцията на израелската кредитна институция Apoalim Bank, но Андрей Козлов предотврати сделката.
През ноември 2006 г. заместник-председателят на Централната банка отне лиценза и Европроминвест. Основната причина за това беше прехвърлянето от клиенти на тази институция на 38 милиарда рубли "в рамките на сделки със съмнителен характер". След тези събития Алексей Ефимович реши да заведе дело за клевета на списание SmartMoney. В съобщението за пресата, издадено от ВИП Банка, се подчертава, че не съществува империя Френкел и че братът на финансиста е работил в Европроминвест.
Убийството на заместник-председателя на Централната банка
През септември 2006 г. е направен опит за Андрей Козлов. Ден по-късно той почина в болница. Също така почина шофьорът му Александър Семенов. По факта на убийството Генералната прокуратура на Руската федерация започна наказателно дело по член 105 (част 2).
Месец по-късно предполагаемите убийци бяха задържани. И през ноември-декември все още имаше редица заподозрени, които според разследването са посредници между изпълнителя и клиента на престъплението. В края на годината Юрий Чайка заяви, че е открито делото за убийството на Козлов.
арестувам
На 11 януари 2007 г. Генералната прокуратура разказа пред медиите за задържането на клиента по време на оперативни разследвания. В интервю за канал Rossiya Чайка не изключи възможността в близко бъдеще да арестува още няколко души, замесени в престъплението. В същия ден адвокат на банкер на име Игор Трунов заяви, че неговият клиент се счита за клиент. Франкел Алекс трябваше да бъде взет под стража. На 12 януари московският съд Басманни издаде разрешение за задържане на Лиана Аскерова, която според разследването е свързана с финансови институции и е заподозряна в участие в престъплението. И три дни по-късно същата институция реши да арестува Френкел. Вестник „Комерсант“ отбеляза, че съдът счете за недопустимо да остави Алексей Ефимович свободен, тъй като той може да унищожи всички доказателства по делото и да окаже натиск върху свидетели. Обвинението на Френкел се основаваше само на показанията на Аскерова. Адвокатът на финансиста неведнъж е заявявал, че момичето умишлено уговаря клиента си.
партньори
Според разследването Аскерова е помогнала на Френкел в търсене на наети убийци. Самата девойка не беше много запозната с подобни въпроси, затова се обърна към Борис Шафрай (украински бизнесмен). На свой ред предприемачът отиде при Богдан Погоржевски (представител на криминални структури в град Луганск). И вече нае три убийци за пет хиляди долара - Александър Белокопитов, Максим Прогляд и Алексей Половинкин. По това време те печелят пари в столицата с частен превоз. И тримата бяха неопитни престъпници, затова оставиха много следи на мястото на убийството, на което полицията стигна до тях. Убийците се съгласиха да сътрудничат и екстрадираха Погорожевски и той заведе прокуратурата в Шафрай.
Задържаният бизнесмен не даде показания и не заяви участието си в случая. Аскерова обаче, научила за ареста на Борис, започнала да търси адвокат за него, което привлече вниманието на разследващите. След ареста тя каза на оперативните за клиента на убийството, Френкел.
обвинителен акт
Според съобщения в медиите Алексей Ефимович напълно отрече каквото и да било участие в поръчкови убийства. Привличайки своя човек към този случай, той смята за провокация на Централната банка срещу силен противник “. Освен това финансистът свърза ареста си със съдебното заседание, насрочено за 15 януари, относно отнемането на лиценза от ВИП банка.
В началото на 2007 г. Алексей Френкел беше обвинен в организиране на убийството на заместник-председател на Централната банка. Според НТВ основният мотив за финансиста е бил отмъщението на Козлов за отзоваване на лицензи от Sodbiznesbank и VIP Bank. Предполага се, че след закриването на тези институции за пране на пари финансистът, който участва в създаването им, претърпя многомилиардни загуби.
Бележки на Алексей Френкел
През януари 2007 г. Комерсант докладва за плановете на банкера да направи обвинения за корупция срещу редица служители на Централната банка. Алексей Ефимович искаше да направи това преди ареста си, но нямаше време. Вестникът получи писмо от Френкел, в което финансистът обвинява служителите на Централната банка (без да посочва имена) за пране на пари по време на производството по несъстоятелност на Panemstroybank, Roskomeveranbank, както и на банките на Regional Perspective и BBC Dee.
Според Алексей Ефимович, Централната банка „… регулира доста печеливш пазар на парични средства. Тези, които извършват тази операция и редовно плащат, той има милост. А тези, които отказват да отидат в панела, са наказани. " Според Френкел централната банка умишлено създава и поддържа илюзията, че повечето банки в Руската федерация се занимават с пране на пари. Това беше направено с цел отваряне на руския пазар към чуждестранни институции и по-нататъшно изтегляне на милиарди долари в чужбина.
В края на същия месец героят на тази статия изпрати писмо до Комерсант „За надзирателите и надзора“. Лятото на 2006 г. е, когато според някои сведения Алексей Френкел го е написал. Банковата корупция в системата за гарантиране на депозитите и Централната банка станаха ключовите мисли на посланието. Също така финансистът описа методите за даване на подкуп в надзора на Централната банка. Всъщност в текста на бележката Алексей Ефимович назова имената на няколко служители, заподозрени в извършване на престъпления. Това е Андрей Козлов, бившият шеф на отдела за лицензиране Михаил Сухов и заместник-директорът за сътрудничество с Росфинмониторинг Виктор Мелников. Въз основа на писмото на Френкел, Комерсант стигна до заключението, че целта на финансиста не са конкретни такси, а индикации за системни пропуски в банковия надзор, водещи до корупция. Изданието съобщава също, че Централната банка отказва да коментира теми, свързани с обвиненията на героя на тази статия и корупцията.
Трябва да се отбележи, че писмата на Алексей Френкел веднага след публикуването станаха скандални. И по този показател третото съобщение, озаглавено "Чии банки ще бъдете?" прекъсна предишните две. Тя бе публикувана в медиите на 6 февруари 2007 г. В бележка Алексей Ефимович разкри функционерите на Централната банка, обслужвайки интересите на групи, които се занимават с набиране на пари. Публикуването на съобщението не съдържаше имената на банки и фамилии - журналистите ги заменяха с инициали. Но дори и така, беше лесно да разберете кой се крие под тях (например убития Козлов се появява в бележката като „А. А. К.”). Това писмо, подобно на предишните две, беше изпратено до пресата от Алексей Мамонтов, ръководител на Междубанковата валутна асоциация (Москва). В същото време той подчерта, че този текст представлява деноминация от първите две съобщения, направени въз основа на невъзможността да се потвърдят твърденията.
изречение
На 1 март 2007 г. руската генерална прокуратура обжалва Басманския съд с искане за удължаване на ареста на заподозрения. Алексей Френкел (банкер) инструктира адвоката си да кандидатства за преместването му в друг център за задържане под стража. Факт е, че след няколко публикации в медиите, над живота на банкера се очертава истинска заплаха. Искането на Френкел беше уважено. Скоро финансистът е преведен в затвора Моряшко мълчание.
През май 2007 г. разследването за убийството на Андрей Козлов приключи. Шестима обвиняеми получиха възможността да се запознаят с всички материали на наказателното дело, наброяващи шестдесет тома.
През ноември 2008 г. героят на тази статия беше осъден на деветнадесет години затвор. Други обвиняеми получиха различни срокове - от шест години до живот. Дванадесет месеца по-късно съдът отхвърли касационната жалба на финансиста и присъдата влезе в сила. В момента Алексей Ефимович Френкел излежава присъда в колония за максимална сигурност PKU IK-8 в град Лабитнанги (Ямал-Ненецка автономна област). Банкерът ще бъде освободен в края на 2027 година.
